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老板找專業團伙非法集資坑200余人 稱老人最好騙

時間:2015-03-18
  

  坐在被告人席上,涉嫌“集資詐騙罪”的吳華覺得自己有點冤,身為公司的財務總監,被老板安排到南京分公司,他的工作就是替公司向廣大市民“借錢”。吳華明知老板欠下巨額高利貸、公司已經無法繼續生產賺錢,但他隱瞞了這一切,半年多時間幫老板借了近1500萬元。結果,老板拿了錢后就跑路了,造成損失1180余萬元。坑了200多名受害人的吳華,覺得自己也是被老板騙了,自己沒有詐騙,最多也只是涉嫌非法吸收公眾存款罪。

  老板開分公司“借錢”

  吳華的老板叫周明,在徐州經營一家公司,主要做軍工產品。2013年,周明的資金鏈突然出現了問題,為了解決問題,周明借了上千萬元的高利貸,每月僅利息就要還200萬。

  吳華說,2013年7月,周明找了幾個東北人,幫忙運作南京分公司之事,而他則被安排到南京分公司做事,依舊是負責財務上的工作。他們在南京租了房子作為辦公地點,招了一些人做事。據吳華交代,他們主要是通過發傳單、打電話、組織人員去工廠、企業參觀等方式,向市民推薦自己的項目,以“公司擴大經營”、“購買原材料”為由,采取高息利誘的方式向市民借款。所謂的高息,就是每月支付2%的利息,再加1%的分紅。

  當然,分紅都是騙人的,因為此時,周明的公司根本就沒法賺錢了。據檢方指控,周明不僅欠了巨額高利貸,其公司也因債務糾紛被查封了,欠了一屁股債的他,已被多名債主告上法庭。可是,盡管如此,周明還是承諾高息,公然向大眾借錢。

  盲目輕信高息借出存款

  就這樣,在鬧市區內“高大上”的寫字樓里,這家被宣傳得非常強大的企業,吸引了不少老年人。他們在目睹了這些企業環境并得到每月3%的利潤回饋后,毫不猶豫地將自己的錢投了進去。

  2013年7月的一天,60多歲的南京市民孫老先生在朋友介紹下,來到了周明的分公司,在吳華等人安排下,老人去徐州參觀了企業,覺得前景非常好,于是將自己所有的積蓄30萬投了進去。

  2013年10月,孫老先生拿到了2.7萬元利息。2014年1月,孫老先生想拿第二筆利息時,公司卻讓他稍微等一等,不想,這一等就到了春節后,等他找到公司時,對方已是人去樓空。直到警方介入,他才知道,像他一樣被騙的人有200多名,涉案金額近1500萬元。據警方介紹,該集資團伙作案時一般都會將老人作為目標。現在不少老年人手里有錢,但沒有合適的投資渠道,而他們又特別渴望資金增值。

  聘專業團伙搞集資 賬務總監稱不知情

  去年4月,賬務總監吳華被警方抓獲。隨后,跑路的周明自知在劫難逃,向警方自首。

  昨日,吳華涉嫌集資詐騙罪一案在南京市中級人民法院開審。庭審中,吳華強調自己被安排到南京后,對公司的實際情況并不知情,他所做的一切都是老板安排的,是職務行為,所收的錢也都交給老板了,自己的行為不能算是集資詐騙。

  據吳華交代,2013年7月,老板周明便安排他到南京分公司工作,負責簽合同、收款等具體事宜。而拉人、帶人參觀企業等事情,都是由老板找來的那個團隊負責。到了2013年11月,這個團隊完成了1000萬的集資任務,帶著分得的500萬撤離了南京。

  據吳華交代,團隊撤離后,他們繼續集資,所有的款項他都記了流水賬,定期向周明匯報。而負責南京公司的他,除了月工資8000元外,每天還有80元補助等。關于詐騙之事,吳華稱自己并不知情,其離開徐州后,對于公司的情況便不是很了解,而老板承諾能夠還款,他是相信的,因為老板告訴他,公司面臨拆遷,補償款能達到3000萬左右,足以還借款。可是,他萬萬沒想到,2014年春節后,老板突然找到他,稱公司不行了,不想還那些借款,讓他也一塊跑路。

  庭審中,吳華強調,集資的1000多萬,團隊帶走了500萬現金,他給了周明500萬現金,剩下的錢基本都用在了公司運作上,房租花了20多萬,旅游花了20萬,人員開銷也花了不少錢。吳華認為,他只是公司的賬務總監,做這些事都是老板安排的,是職務行為,主觀上不是故意的,客觀上也沒有實際獲得這些錢,不能構成集資詐騙,最多也只是非常吸收公眾存款,就算是構成集資詐騙,也應算是從犯,應從輕處罰。

  對此,公訴機關認為,吳華在明知公司沒有能力還款的情況下,向公眾隱瞞一切真相,集資長達半年多,且全程參與,非法集資并不一定是要自己占有這些款項,幫助別人占有也算。鑒于本案案情重大,法庭沒有當庭宣判,金陵晚報將繼續關注。□記者 陳菲

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